志晟信息(832171) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-035 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规 定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，第三届董事会审计委员会分别为独立董 事管亚梅女士、独立董事王春和先生、非独立董事林琦先生，其中召集人由具有会计 专业资格的独立董事管亚梅女士担任。 作用。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，具体如下： 会议届次 召开日期 审议及沟通内容 第三届董事会审计委员 会第二次会议 2023 年 2 月 22 日 《关于 2022 年业绩预告报出 ...