志晟信息(832171) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-079 河北志晟信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名或者以上董事组成，其中独立董事应过半数，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委 员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，主任委员在委员内由委员选举，并报请董事会批准产生 ...