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国源科技(835184) - 第四届监事会第八次会议决议公告
GrandTechGrandTech(BJ:835184)2025-04-27 16:00

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码:835184 证券简称:国源科技 公告编号:2025-051 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容: 经审议,监事会认为,董事会对公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程 序符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定,2025 年第一季度报告真实、 准确、完 ...