贝特瑞(835185) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-061 贝特瑞新材料集团股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、董事会秘书张晓峰、中国宝 安集团股份有限公司人力资源部有关人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 同意由公司董事贺雪琴先生接替黄友元先生担任董事会审计委员会委员。调 整后的第六届董事会审计委员会委员为：朱滔（主任）、于洪宇、贺雪琴。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。 反对/弃权原因：1、董事王轶超反对原因 ...