贝特瑞(835185) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-024 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：广东省深圳市坪山区贝特瑞新材料科技园大会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、监事单慧、监事鞠彤欣、董事会秘书张晓峰、 财务总监刘志文 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘仕洪先生因工作原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及 ...