贝特瑞(835185) - 国信证券股份有限公司关于贝特瑞新材料集团股份有限公司2022年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年度公司治理专 项自查及规范活动的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司股票（以下简称"贝特瑞"、"公司"）公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构，履行对贝特瑞的持续督导义务，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规的要求，对贝特瑞 2022 年公司治理专项自查及 规范活动的专项核查报告如下： 一、关于公司内部制度建设 经查阅《公司章程》、三会议事规则等内部控制制度文件及相关三会会议文 件及公告，2022 年度公司内部制度建设情况如下： 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程； 2、监事会设置情况 2、公司已建立股东大会、董事会和监事会议事规则； 3、公司已严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、北京证券交易所发 布的相关业务规则的要求，结合公司实际情况，持续完善公司的治理结构，制订 了适应公司现阶段发展的内部控制体系，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。 报告期内，公司已建立《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 事 ...