贝特瑞(835185) - 战略与投资委员会议事规则

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-081 贝特瑞新材料集团股份有限公司 战略与投资委员会议事规则 战略与投资委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职 责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《战略与投资委员 会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与投资 委员会（以下简称"战略与投资委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大 投资决策的专门机构。 第二条 ...