贝特瑞(835185) - 董事会议事规则

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-074 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且其中至少一名应当为会计专业人士，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人 ...