雷神科技(872190) - 第三届董事会第二次会议决议公告

青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以通讯方 式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟变更注册资本 及修订<公司章程>的公告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交 ...