雷神科技(872190) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-004 青岛雷神科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以通讯方 式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 具 ...