雷神科技(872190) - 关于拟修订《公司章程》公告

青岛雷神科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十条 公司设董事会，对 | 第一百一十条 公司设董事会，对 | | 股东大会负责。董事会由 11 名董事组 | 股东大会负责。董事会由 9名董事组成， | | 成，其中独立董事不少于 名，且在独 2 | 设董事长 人，其中独立董事人数不少 1 | | 立董事中至少有 1 名应当为会计专业人 | 于董事会人数的三分之一，且在独立董 | | 士。 | 事中至少有 名应当为会计专业人士。 1 | | 公司董事会根据需要设立审计、战 | 公司董事会根据需要设立审计、战 | | 略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 | 略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程 | 专门委员会对董事 ...