雷神科技(872190) - 内部审计制度

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-109 1 青岛雷神科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法 权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法 律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以及《青岛雷神 科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作,同时也是其 它管理系统保持诚实、有效的方 ...