微创光电(430198) - 第七届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-098 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司：关于拟 修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-100)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交 （一）会议召开情况 1.会 ...