微创光电(430198) - 第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-075 武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会 审议。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事 会审议。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 因公司发展和经营管理需要，经公司总经理提名，现聘任汪国强为武汉微创 光电股份有限公司副总经理，任期自公司第六届董事会第十四次（临时）会议决 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《 ...