沪江材料(870204) - 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-026 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法 规和《公司章程》的要求，编制了《2023 年第一季度报告》，详见公司同日在北 京证券交易所官方信息披露平台（ ...