沪江材料(870204) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-010 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 5.会议主持人：董事长章育骏 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事 会的工作情况，并对公司 2023 年度 ...