沪江材料(870204) - 三届五次监事会决议公告

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-041 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易 所的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》全文及摘要所包含的信息存 在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完 整地反映出公司的实际情况。 3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 20 ...