沪江材料(870204) - 2023年度独立董事述职报告（池国华）

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事独立性的情况： 二、出席会议的情况 1、出席董事会及列席股东大会的情况： 2023年度，公司召开了6次董事会和3次股东大会，本人亲自出席董事会合 计6次，列席股东大会合计3次。本人对董事会审议的各项议案均投同意票，不 存在反对和弃权票。 | | 应参 | 实际 | 以通 | 以现 | 委 | 缺 | 对董 | 应列 | 实际 | | --- ...