智新电子(837212) - 第三届监事会第十一次会议决议公告

第三届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-061 潍坊智新电子股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 具体内容见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二 ...