智新电子(837212) - 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 潍坊智新电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-078 委员： 魏学军、赵庆福 董事会审计委员会委员的任期自公司2023年第一次临时股东大会审议公司 章程修订审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期 间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委 员会工作细则》，该制度经第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详 见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于董事会审计委员会设立的情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策 ...