智新电子(837212) - 内部控制制度

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-072 潍坊智新电子股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.30 关于修订《内部控制制 度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限 公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司 ...