智新电子(837212) - 对外投资融资管理制度

潍坊智新电子股份有限公司 对外投资融资管理制度 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12 关于修订《对外投资融 资管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 对外投资融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资融资的管理，规范公司对外投资融资行为，提高资金运作效率，保障公司对外 投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规以及《潍坊智新电子股份有限公司章 ...