智新电子(837212) - 独立董事工作制度

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-051 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09 关于修订《独立董事工 作制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《北京证券交易所上市公 ...