智新电子(837212) - 董事会秘书工作制度

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-058 潍坊智新电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16 关于修订《董事会秘书 工作制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《潍坊智新电 子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的相关规 定，结合公司实际 ...