智新电子(837212) - 信息披露事务管理制度

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-045 潍坊智新电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《潍坊智新电 子股份股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的有 关规定，特制订本制度。 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03 关于修订《信息披露事 务管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： ...