智新电子(837212) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-062 潍坊智新电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.20 关于修订《董事会审计 委员会工作细则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回 避 0 票。 审计委员会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人 员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权 益。审计委员会可以独立聘请中介机构提供专业意见。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）对董事会经 营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法 ...