智新电子(837212) - 子公司管理制度

潍坊智新电子股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.26 关于制定《子公司管理 制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-068 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，提高公司治理水平，促进公司规范运作和健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程" 或"《章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或 ...