智新电子(837212) - 股东大会制度

潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-064 潍坊智新电子股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《章程》的相关规定 召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司全体董事对股东大会的正常召开负有勤勉责任，确保股东大会的正常召 开和依法行使职权。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股 东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定登记在册的股东为享有相关权 益的股东。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大 会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召 开负有诚信责任，应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权，不得 阻碍股东大会依法履行职权。 ...