荣亿精密(873223) - 第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-073 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人:董事长唐旭文先生 6.会议列席人员:监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定,表决结果合法有效。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容: 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司编制了《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.b ...