荣亿精密(873223) - 第二届董事会第二十次董事会会议决议公告

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-022 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：唐旭文先生 6.会议列席人员：张文永、沈会锋、屠叶飞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、公 司《董事会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 董事会对公司 2022 年度各项工作进行总结，形成 2022 年年度报告及报告摘 要。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 ...