荣亿精密(873223) - 第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-055 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点:公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 17 日 以口头方式发出 5.会议主持人:全体监事共同推举监事张文永先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 根据《公司章程》第一百六十六条第三款:"情况紧急,需要尽快召开监事 会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当 在会议上作出说明。" 本次监事会为情况紧急下召开的监事会临时会议。 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式:现场 二、议案审议情况 (一)审议通 ...