荣亿精密(873223) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-037 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公 司制度的规定和要求，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行 职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，第三届董事会审计委员会由王志方 （独立董事)、马惠（独立董事)、沈晓莉（董事)三名委员组成，主任委员由具备 高级会计师职称的独立董事王志方先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 二、2024 ...