荣亿精密(873223) - 内部控制自我评价报告

浙江荣亿精密机械股份有限公司 内部控制自我评价报告 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江荣亿精密机械股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不 ...