荣亿精密(873223) - 关于补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-096 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、补选董事会专门委员会委员的情况 二、各专门委员会调整后的人员构成如下： 三、 上述人员补选对公司的影响 本次董事会专门委员会委员补选符合《公司法》、《公司章程》及公司董事 会各专门委员会工作细则的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。 四、备查文件 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 因浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事辞职，导 致公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所 占比例不符合相关规定。根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员 会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员进行补选。 2023 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议 ...