荣亿精密(873223) - 中德证券有限责任公司关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2022年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

中德证券有限责任公司 关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况 之专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江荣亿精密机械股份 有限公司（以下简称"荣亿精密"、"公司"）的保荐机构，根据《关于做好上市公 司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）（以下简 称《通知》）及公司治理专项自查及规范活动的要求，对荣亿精密 2022 年度公 司治理专项自查和规范情况开展了专项核查工作，现将本次对荣亿精密的核查情 况报告如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善 公司章程； 2、公司已建立股东大会、董事会和监事会制度和议事规则； 3、公司已按照相关规定建立对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联 交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息 披露管理制度、募集资金管理制度、内幕知情人登记管理制度等制度。 经核查，公司公司章程、三会议事规则、内控管理及信息披露管理等内部制 度完善 ...