荣亿精密(873223) - 《董事会战略委员会工作细则》

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-073 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应当包括至少 1 名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由全体董事选举产生或罢免。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司 ...