利通科技(832225) - 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-114 上述董事会专门委员会委员的任期自第四董事会第七次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止（其中赵贇任期自 2023 年第一次临时股东大 会审议通过选举之日起）。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格。 二、董事会专门委员会制度制定情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 漯河利通液压科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会 薪酬与考核委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会战略委员会并选举委员 的议案》，经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 一、董事会专门委员会 ...