利通科技(832225) - 董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 7 召开第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过《关 于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-036 漯河利通液压科技股份有限公司 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，完善信息披露程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，明确公司董事会秘书的职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等国家现行的相关法律、法规、规章 和规范性文件以及《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工 ...