欧康医药(833230) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-091 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事胥兴军、张霜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号 ——季度报告》的规定，公司组织编制了《2024 年三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （ww ...