欧康医药(833230) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-064 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司组织编制了《成都欧康医药股 份有限公司 2023 年半年度报告》和《成都欧康医药股份有限公司 2023 年半年度 报告摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《成都 欧康医药股份有限公司 20 ...