欧康医药(833230) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-003 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 成都欧康医药股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》 ...