欧康医药(833230) - 第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-038 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日 以通讯方式发出。召集 人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免提前固定期限通知。 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选李华女士为公司监事的议案》 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 魏柳丽女士申请辞去监事会监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定 最低人 ...