欧康医药(833230) - 关于第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-005 成都欧康医药股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经 ...