欧康医药(833230) - 2023 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-007 成都欧康医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 56,792,486 股，占公司有表决权股份总数的 75.09%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司无其他高级管理人员列席会议 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会 ...