欧康医药(833230) - 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-049 成都欧康医药股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举公司第四届董事会审计委员会的基本情况 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理 要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 5 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会 审计委员会委员 ...