欧康医药(833230) - 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-075 成都欧康医药股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司在 董事会下设立董事会审计委员会。 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任 公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、 ...