欧康医药(833230) - 独立董事工作制度

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-082 成都欧康医药股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提 高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独 ...