欧康医药(833230) - 承诺管理制度

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-087 成都欧康医药股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规以及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、 ...