欧康医药(833230) - 内部审计制度

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-079 成都欧康医药股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其他全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则第 1101 号 ——内部审计基本准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管 ...