欧康医药(833230) - 内部控制制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 内部控制制度 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-078 成都欧康医药股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等规定，结合《成都欧康医药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况 ...